資恐風險評估指引
九、風險基礎方法：指金融機構應確認、評估及瞭解其暴露之洗錢及資恐風險，並採取適當防制洗錢及打擊資恐措施，以有效降低此類風險。一、銀行業及電子支付機構、電子票證發行機構之防制洗錢及打擊資恐專責主管、專責人員及國內營業單位督導主管。 二、證券期貨業之防制洗錢及打擊資恐專責人員、專責主管及國內營業單位督導主管。台灣金融研訓院 證照 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗 開放場次 簡章下載 測驗合格證明展延 舉辦目的 報考資格 測驗內容 測驗題型 合格標準 僅顯示「可報名/可取號」場次 查詢電腦/平板應試已取號 查詢其他證照 已完成報名之應考人可至 【訂單查詢】 確認訂單狀態，並查詢該測驗簡章及重要時程表等相關資訊。 本測驗年度規劃請參考 【年度預訂辦理時程】 。 目前尚無場次 簡章下載 筆試簡章下載 測驗合格證明展延 注意事項 申請表單 證照重要性與舉辦目的
證券暨期貨市場發展基金會測驗中心-網路報名-選考試
防制洗錢與打擊資恐(重點整理+試題演練)：圖說
rows · 法源依據 洗錢防制法第6條 銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構 第條. 本辦法依洗錢防制法（以下簡稱本法）第七條第四項前段、第八條第三項、第九條第三項及第十條第三項規定訂定之。. 第條. 本辦法用詞定義如下：. 一、金融機構：包括下列之銀行業、證券期貨業、保險業及其他經金融監督管理委員會（以下簡稱本首頁 測驗證照 筆試/電腦應試測驗 筆試 測驗項目 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗 資本市場人才培育搖籃，資格測驗與專業認證，推動公司治理，各項教育宣導及資本市場國際化。
歷屆試題 台灣金融研訓院
防制洗錢金融行動工作組織 fatf（防制洗錢金融行動工作組織） 是一個獨立的政府間組織，旨在發 展與提升政策，保護全球性金融體系，以對抗洗錢、資恐以及資助絕大規 模毀滅性 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗 由聯合主辦機構所核發合格證明，其有效期限為測驗日起3年內有效，有效期間內，參加經金管會認定機構所舉辦之防制洗錢與打擊資恐教育訓練課程達18小時，持認定機構所發之訓練證明文件至各聯合主辦機構申請展延，展延三、金融機構應依據防制洗錢與打擊資恐法令規範、其客戶性質、業務規模及複雜度、內部與外部來源取得之洗錢與資恐相關趨勢與資訊、金融機構內部風險評估結果等，檢討其帳戶或交易監控政策及程序，並定期更新之。